Päätösluettelo 2011

Excaliburin hallituksen vuoden 2011 päätösluettelo

Kokous 1/2011

Perjantai 7.1.2011

Päätös nro 1: Päätöstenvalvonta

Otetaan käyttöön sama käyntäntö kuin viime vuonna. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 2: Päätöstenvalvonta

Viedään päätöstenvalvonta loppuun vuoden 2010 osalta. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 3: Hallituksen muodostus

Hallitus muodostettiin pöytäkirjasta löytyvän Vikkulan esityksen mukaisesti. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 4: Toimihenkilöiden nimitykset

Nimitetään Jyrki Launonen atk-vastaavaksi ja Joni Karvonen inventaariovastaavaksi ja ARE-vastaavaksi. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 5: Tilinkäyttöoikeudet

Tilinkäyttöoikeudet poistetaan ja myönnetään pöytäkirjasta löytyvän selvityksen mukaisesti. Pantu täytäntöön

Päätös nro 6: Tilinkäyttöoikeudet

Tilinkäyttöoikeudet poistetaan ja myönnetään pöytäkirjasta löytyvän selvityksen mukaisesti. Pantu täytäntöön

Päätös nro 7: Jäsenrekisteri

Hallitus hyväksyy jäsenyyttä hakevat ihmiset hallituksen kokouksessa jäseniksi, Santtu Pajukanta pitää huolta jäsenrekisteristä. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 8: Taloustarvikehankinnat

Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja voivat tehdä erikseen enintään 20 euron arvoisia hankintoja ja hallituksen tulee hyväksyä hankinnat vähintään takautuvasti. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 9: Concon

Excalibur tukee vuoden 2011 Conconia mm. tilavarauksin, tiedotustoiminnalla sekä varastotiloilla. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 10: Tracon

Excalibur tukee vuoden 2011 Traconia mm. tilavarauksin, tiedotustoiminnalla sekä varastotiloilla. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 11: ARE

ARE järjestetään Tampereella 22.1.2011 yhdessä Tyrin kanssa; Excalibur varaa excursiota varten Teekkarisaunan (budjetti 260 €) ja hotelli Tornin (budjetti 50 €). Pantu täytäntöön.

Päätös nro 12: Kaudenpäättäjäissauna

Excalibur pitää kaudenpäättäjäissaunan 27.5. Teekkarisaunalla. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 13: Vappusauna

Vappusauna pidetään 30.4. Artturilla. Kumotaan.

Päätös nro 14: Hallituksenvaihtosauna

Excaliburin hallitus ei pidä hallituksenvaihtosaunaa. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 15: Sotalippu

Hannele Ahlroos johtaa Excaliburin sotalipun suunnittelua ja toteutusta. Kesken.

Päätös nro 16: Kulukorvaus

Korvataan Otto Martinille kuminauhojen ostosta aiheutuneet kulut (99 snt). Pantu täytäntöön.

Kokous 2/2011

Päätös nro 17: Kulukorvaus

Korvataan Veli Myllylälle AREsta aiheutuneet kulut (21,22 €). Pantu täytäntöön.

Päätös nro 18: Jäsenhakemusten hyväksyminen

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 19: Avaimenhaltijat

Myönnettiin Excaliburin kerhohuoneen avain 16 henkilölle. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 20: Kulkuoikeudet

Myönnettiin kulkuoikeus S-talon kellariin 19 henkilölle ja poistettiin kulkuoikeus 15 henkilöltä. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 21: Lautapelin hyväksyminen jäsenmaksuksi

Sakari Lahti suorittaa vuoden 2011 jäsenmaksunsa lahjoittamalla kerholle Blackbeard-lautapelin. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 22: Kerhon puhelin

1. Pajukanta tiedustelee ylioppilaskunnasta oikean, laskutuspohjaisen GSM-liittymän saatavuutta.
2. Mikäli tällainen liittymä on saatavilla, valtuutetaan Pajukanta hankkimaan kerholle sellainen.
3. Mikäli tällaista liittymää ei ole saatavilla, valtuutetaan Pajukanta hankkimaan kerholle prepaid-liittymä ja budjetoidaan tähän enintään 30,00 €.

Kesken.

Päätös nro 23: Kerhon mikroaaltouuni

1. Budjetoidaan uuden mikroaaltouunin hankintaan enintään 70,00 €.
2. Sarjanoja hankkii mikroaaltouunin.
3. Sarjanojalle maksetaan kerhon kassasta mikron hankintaa varten 70,00 € käteisennakko.

Pantu täytäntöön.

Päätös nro 24: MtG-turnaukset

1. Kerho tukee hervantalaista Magic: the Gathering -toimintaa tilavarauksin ja tiedotustoiminnalla.
2. Kerho kehottaa MtG-toiminnan järjestäjiä tiedottamaan tapahtumistaan myös Excaliburin tiedotuskanaville.

Pantu täytäntöön.

Kokous 3/2011

Tiistai 8.2.

Päätös nro 25: Päätösluettelon päivitys

Sihteeri päivittää päätösluettelon wikiin vasta päätöstenvalvonnan jälkeen.

Päätös nro 26: Peli-inventaario

Inventoidaan päätöksessä 21 mainittu peli. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 27: Valmistuneiden laatat

Marjaana Viitanen ottaa hoitaakseen valmistuneiden laatat. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 28: Hankinnat

Budjetoidaan mustekasetteja varten 80 euroa. Hankinnasta huolehtivat Mikael Niemelä ja Santtu Pajukanta. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 29: Hankinnat

Budjetoidaan Blood Bowl settiä varten 70 euroa. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 30: Sotalippu

Marjaana Viitanen, Antti Sarjanoja, Aapo Alasuutari ja Elina Lukkarinen ovat Hannele Ahlroosin vapaaehtoisia työntekijöitä. Kesken.

Kokous 4/2011

Torstai 17.3.

Päätös nro 31: Tilinpäätös

Pajukannan esittämä tilinpäätös hyväksytään ja lähetetään tilintarkastajien tarkastettavaksi. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 32: Race for the Galaxy - pelin hyväksyminen jäsenmaksuksi

Race for the Galaxy - peli hyväksytään Ossi Toivosen jäsenmaksuksi. Kesken.

Päätös nro 33: Kevätkokous

Kevätkokous kutsutaan koolle to 14.4. klo 16 Pajukannan valitsemassa tilassa, Pajukanta tekee tilavarauksen ja lähettää kokouskutsun. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 34: Wappusauna

Sarjanoja on valtuutettu varaamaan Tampereen keskustasta Wappusauna korkeintaan 400 eurolla. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 35: Fuksijäynän budjetti

Fuksijäynän kuluihin budjetoidaan 70 €. Pantu täytäntöön

Kokous 5/2011

Perjantai 29.4.

Päätös nro 36: Päätös nro 13 kumoaminen

Päätös nro 13 kumottiin Pajukannan esityksestä ja Vikkulan kannatuksella.

Päätös nro 37: Kulukorvaukset

Korvataan pöytäkirjassa luetellut kulut. Pantu täytäntöön

Päätös nro 38: Valmistuneiden laatat

Myönnetään laatat pöytäkirjassa luetelluille henkilöille ja korvataan laattojen kulut. Pantu täytäntöön

Kokous 6/2011

Pe 27.5.

Päätös nro 39: Kulukorvaukset

Hyväksytään pöytäkirjassa luetellut kulut korvattaviksi.

Kokous 7/2011

16.9.

Päätös nro 40: Kulukorvaukset

Hyväksytään pöytäkirjassa luetellut kulut korvattaviksi.

Päätös nro 41: Fuksisauna

Fuksisaunan vuokraus päivälle 22.9, Antti Sarjanoja avaa saunan klo 18 ja sulkee sen.

Päätös nro 42: Kerhon toiminnan parantaminen

Päätös siirretään myöhemmäksi. Pantu täytäntöön.

Päätös nro 43: Korttien myynti

MtG-kortteja ei myydä.

Päätös nro 44: Warhammerfiguurijäsenmaksu

Päätös siirretään myöhemmäksi.

Kokous 8/2011

Tiistai 25.10.

Päätös nro 45: Virallinen sihteeri päivittää päätösluettelon

Virallisen sihteerin on päivitettävä päätösluettelo kokouksen sihteeristä huolimatta.

Päätös nro 46: Kulukorvaus

Korvataan pöytäkirjassa olevat kuluvaatimukset.

Päätös nro 47: Syyskokous

Syyskokouksen kutsuminen ja esityslista.

Päätös nro 48: Kulkuoikeudet

Myönnetään pöytäkirjan liitteessä oleville henkilöille kulkuoikeudet.