Syyskokous 2013

EXCALIBURIN KOKOUS, VAALIKOKOUS 2013

• Aika: Torstai 28.11.2013 kello 17:00
• Paikka: Excaliburin kerhohuone, TTY, Tampere
• Läsnä: Liitelista

Sisällysluettelo:

• 1. Kokouksen avaus
• 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
• 3. Kokouksen järjestäytyminen
• 4. Esityslistan hyväksyminen
• 5. Ilmoitusasiat
• 6. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta vuodelle 2014
• 7. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2014
• 8. Jäsenmaksujen suuruudet vuonna 2014
• 9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014
• 10. Muut esille tulevat asiat
• 11. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

• 1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin kello 17:09

• 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli kutsuttu ajoissa paikalle ja todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

• 3. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii Mikko Karttunen, sihteerinä toimii Antti Sarjanoja.

Pöytäkirjantarkastajina Sakari Nousiainen ja Matti-Pekka Nuorva. Toimivat äänenlaskijana tarvittaessa

• 4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

• 5. Ilmoitusasiat

Ante: Kokouksiin on hankala saada väkeä paikalle.

• 6. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta vuodelle 2014

Janne Räsänen ehdotti Mikko Karttusta puheenjohtajaksi.

Antti Sarjanoja kannatti. Kokous valitsi ko. henkilön puheenjohtajaksi.

Mikon ehdotus hallituksesta ja mahdollisista työtehtävistä:

Mikko Karttunen, puheenjohtaja

Antti Sarjanoja, sihteeri

Sakari Nousiainen, rahastonhoitaja

Ossi Sandberg, varapuheenjohtaja

Petrus Kivi

Matti-Pekka Nuorva

Kokous hyväksyi ehdotuksen

• 7. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2014

Juko Vähätiitto, varatarkastaja Otto Martin.

Sakari Lahti, varatarkastajia Tiiti Kellomäki.

• 8. Jäsenmaksujen suuruudet vuonna 2014

Mikko Karttunen esittää: Pidetään samana kuin 2013

Päätös: Esityksen mukaan, Ossi kannatti.

• 9. Toimintasuunnitelma, talousarvio

Mikko Karttunen esitti talousarvion 2014.

Otto Martin ehdotti, että muutetaan talousarviota. Lisätään tulo- sekä menopuolelle 5000 euroa vuosijuhlien vuoksi. Summa ei ole tarkka, sillä juhlat ovat tulossa vasta 15.3.2014

Mikko Karttunen kannatti muutosehdotusta. Janne Räsänen kannatti muutettua ehdotusta.

Mikko Karttunen esitti toimintasuunnitelman.

Päätös: Hyväksytään Mikko Karttusen esittämät talousarvio 2014 ja toimintasuunnitelma 2014 muutoksineen. Marjaana Viitanen kannatti.

• 10. META

Räsänen: Onko kerhon mahdollista saada muita tulonlähteitä?

Asiasta keskusteltiin vaihtoehtoisista tulonlähteistä: Pankkeja kilpailuttaa, Kysyä lautapelifirmoja sponsoroimaan

Lisäksi järjestettiin yleistä keskustelua Excaliburin imagosta muiden puljujen keskuudessa.

-Voisi kysyä muita kiltoja keskusteluun

-TTYY, tuutorien koulutukseen viedä ajankohtaista kuvausta kerhosta

-PR-vastaava valittaisiin?

• 11. Kokouksen päättäminen

Mikko Karttunen päätti kokouksen 18:14

Liitteet:

• 1) Talousarvio 2014
• 2) Toimintasuunnitelma 2014
• 3) Läsnäolleet jäsenet

Liite 1

Tampereen teekkarien roolipelikerho Excalibur Talousarvio 2014

Tuotot

• Sekalaiset tulot 50,00 €
• Jäsenmaksut 500,00 €
• Pullonpalautukset 100,00 €
• Haalarimerkit 20,00 €
• Juomatulot 3 000,00 €
• Yhdistysavustus 150,00 €
• Vuosijuhlatulot 5 000,00 €
• Yht. 8 820,00 €

Kulut

• Sekalaiset kulut 50,00 €
• Juomakulut 2 600,00 €
• Taloustarvikekulut 20,00 €
• Saunakulut 850,00 €
• Toimistokulut 20,00 €
• Kunnialaattakulut 20,00 €
• Pankkikulut 80,00 €
• Pelikulut 120,00 €
• Fuksijäynä 30,00 €
• Kerhotilan kunnostus 30,00 €
• Vuosijuhlamenot 5 000,00 €
• Yht. 8 820,00 €

Liite 2

Excaliburin toimintasuunnitelma 2014

Tampereen teekkarien roolipelikerho Excalibur jatkaa rooli-, kortti-, lauta- ym. pelitoiminnan harrastamisen tukemista Tampereen teknillisellä yliopistolla. Excalibur järjestää säännöllisen toiminnan lisäksi erilaisia tapahtumia, kuten peli-iltoja ja saunailtoja edellisvuosien tapaan. Säännöllisten ja myös KV-läheisempien peli-iltojen kautta olisi tarkoitus yrittää sitouttaa lisääkin jäseniä kerhon toimintaan. Saunailtoihin lukeutuu Wappusauna, päättäjäissauna ja fuksisauna ja tänä vuonna myös pikkujoulusauna.

Kerhon toimintaa on tarkoitus yrittää laajentaa myös liveroolipelien suuntaan, mahdollisesti järjestämällä fukseille livepeli, koska sitä on kysytty, joka vuosi JA-HAA messuilla. Lisäksi tulevana vuonna kerhon oveen maalataan Morian portti ja kerhon motto haltiariimuilla kirjailtuna. Excalibur osallistuu myös Tracon-9 -tapahtuman järjestämiseen.

Excalibur täyttää 25-vuotta vuonna 2014. Vuosijuhlat järjestetään 15.3. Laternassa, ja tarkoituksena on saada sata nykyistä ja entistä kerholaista kokoontumaan yhteen tilaan.